Nu mai puțin de șapte mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare joi, 16 noiembrie, de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – I.P.J. Dâmbovița.
Complementar au fost puse în executare cinci mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la audieri, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și mărturie mincinoasă.
Din investigațiile efectuate s-a stabilit că, în perioada martie 2016 – ianuarie 2023, patru persoane ar fi ascuns sursa impozabilă, în sensul că, în calitate de persoane fizice, ar fi desfășurat activități economice de construire de locuințe. Ulterior, în nume personal, prin folosirea unor persoane interpuse sau prin menționarea unor prețuri mai mici ori doar a terenului în contractele de vânzare-cumpărare, le-ar fi vândut către diferite persoane fizice sau juridice.
Prin această modalitate au fost obținute venituri care nu ar fi fost declarate organelor fiscale, urmărindu-se sustragerea de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.
