În cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au continuat investigațiile, iar un bărbat de 50 de ani, reprezentant al unei societăți comerciale, a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore.
Acesta este bănuit că, în cursul lunii februarie 2022, a înscris o sumă nereală pe un bilet la ordin și l-ar fi introdus la plată, aceasta fiind refuzată pentru lipsa de disponibil.
Pentru a justifica banii menționați în biletul la ordin, individul a emis trei facturi fiscale care ar fi atestat relații comerciale fictive cu o altă societatea comercială căreia îi aparținea biletul la ordin.
De asemenea, ar fi falsificat anexele unui contract de vânzare-cumpărare, ar fi inserat o semnătură nereală la rubrica cumpărător și ar fi plăsmuit debitele aferente facturilor fiscale care ar fi atestat operațiuni fictive de vânzare-cumpărare îngrășăminte și cereale.
Facturile respective ar fi fost folosite în vederea executării silite și a demarării procedurii insolvenței unei societăți comerciale.
Persoana în culpă a fost prezentată magistraților, față de aceasta fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
